Компанию, связанную с Дерипаской, заподозрили в отмывании денег
Прокуратура США запросила доступ к документам компании Terra Services Ltd., которая ранее контролировалась российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Прокуратура США запросила доступ к документам компании Terra Services Ltd., которая ранее контролировалась российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Следствие ищет доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества», пишет « Интерфакс » со ссылкой на Bloomberg.
Дело выросло из расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы, говорится в документах, поданных в суд.
Информация о деле всплыла в связи с тем, что Terra оспаривает ордер на обыск, который привел к изъятию в декабре 2018 года как минимум 25 тыс. электронных документов в британском подразделении компании. Terra просит лондонский суд предотвратить передачу изъятых документов американской стороне. В заявлении Terra отмечается, что обыск, по всей видимости, был связан «с расследованием спецпрокурора, проводимым в США».
Британский судья, выдавший ордер на обыск в Terra в декабре 2018 года, заявил, что любые изъятые материалы, возможно, окажутся полезными «для продолжающегося в США расследования нескольких случаев уголовных правонарушений, совершенных двумя гражданами США — Полом Манафортом и Риком Гейтсом», следует из документов суда.
На тот момент Манафорт уже был признан виновным и ожидал приговора, в то время как Гейтс уже признал вину и сотрудничал с прокуратурой.
Бизнесмен Олег Дерипаска выразил недовольство российскими судамиКоманда спецпрокурора Мюллера заявила о завершении расследования «российского дела» ранее в этом году, передав в прокуратуру материалы, часть которых не была предана огласке.
Согласно отчету Мюллера, Манафорт, некогда возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, предложил Дерипаске внутренние данные о ходе президентской компании, стремясь разрешить деловой спор с российским бизнесменом. Никаких обвинений Дерипаске предъявлено не было, в то время как Манафорт отбывает более чем семилетний срок заключения по ряду обвинений. При этом в апреле прошлого года Дерипаска был включен в санкционный список США.
https://www.znak.com/2019-10-19/kompaniyu_svyazannuyu_s_deripaskoy_zapodozrili_v_otmyvanii_deneg
Последние новости
Набиуллина отреагировала на критику Центробанка
Критика наиболее заметна в периоды высоких ставок, отметила глава ЦБ Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что критика политики Банка России особенно обостряется в периоды высокой ключевой ставки.
Врач рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике
В худших случаях можно отравиться и даже умереть Клинический диетолог Джанви Сангви предупредила, что некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике.
Бийские хирурги спасли годовалого ребенка весом восемь килограммов
Фото: КГБУЗ "Городская детская больница, Бийск" Врачи в бийской больнице сделали ребенку уникальную операцию на новом оборудовании.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией